香港2025年4月1日 /美通社/ -- 中國(guó)高速傳動(dòng)設(shè)備集團(tuán)有限公司（「公司」，港交所股票代號(hào)：0658，連同其附屬公司統(tǒng)稱(chēng)「集團(tuán)」）董事會(huì)（「董事會(huì)」）今日宣佈，本公司全資附屬公司南京高精傳動(dòng)設(shè)備製造集團(tuán)有限公司（「南京傳動(dòng)」）、南京翰達(dá)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司（ 「南京翰達(dá)」）及南京市盛裝供應(yīng)鏈有限公司（「南京盛裝」，與南京傳動(dòng)、南京翰達(dá)統(tǒng)稱(chēng)「相關(guān)附屬公司」）已於2025年3月31日在香港高等法院發(fā)出傳訊令狀（高等法院訴訟2025年第656號(hào)）進(jìn)行起訴。

法律訴訟

本次訴訟針對(duì)以下被告（「被告」）：

(1)  房堅(jiān)（本公司前執(zhí)行董事及相關(guān)附屬公司前法定代表人），

(2)  豐盛控股有限公司（「豐盛」，港交所股票代號(hào)：0607），

(3)  豐盛全資附屬公司Five Seasons XVI Limited，

(4)  季昌群（豐盛董事長(zhǎng)兼執(zhí)行董事），

(5)  16家相關(guān)商品買(mǎi)賣(mài)協(xié)議（「相關(guān)協(xié)議」）的交易對(duì)手方公司（「交易對(duì)手方」），及

(6)  10名不當(dāng)參與了相關(guān)附屬公司行政、財(cái)務(wù)管理和合同審批的豐盛人員。

本次訴訟基於被告的涉嫌不當(dāng)行為，導(dǎo)致相關(guān)附屬公司損失人民幣66.4億元（「相關(guān)款項(xiàng)」）。

本次法律行動(dòng)反映了集團(tuán)在面對(duì)被告可能存在違法行為時(shí)，致力維護(hù)全體股東，尤其是小股東的合法權(quán)益。

本集團(tuán)董事長(zhǎng)胡吉春表示：「董事會(huì)對(duì)此事高度重視，並已採(cǎi)取果斷行動(dòng)保護(hù)集團(tuán)利益，履行對(duì)股東的義務(wù)。 我們有責(zé)任糾正任何損害公司治理及股東價(jià)值的不當(dāng)行為，並將採(cǎi)取一切必要法律措施追究責(zé)任，確保企業(yè)治理規(guī)範(fàn)透明?！?/p>

主要因素

截至2024年10月31日，相關(guān)協(xié)議項(xiàng)下應(yīng)付給相關(guān)附屬公司的到期應(yīng)收款項(xiàng)及預(yù)付款項(xiàng)總額約為人民幣66.4億元。

本公司已向交易對(duì)手方發(fā)出催款函，但未獲妥善回應(yīng)。 在有限的回復(fù)中，交易對(duì)手方聲稱(chēng)相關(guān)款項(xiàng)已根據(jù)相關(guān)附屬公司的指示，轉(zhuǎn)至第三方。

相關(guān)附屬公司已向中國(guó)大陸警方報(bào)案，警方審查後已就該案刑事立案，就公司資金及資產(chǎn)涉嫌被職務(wù)侵佔(zhàn)及挪用進(jìn)行正式調(diào)查。

儘管涉訴相關(guān)款項(xiàng)的具體情況仍在獨(dú)立調(diào)查和刑事偵查中，本公司及相關(guān)附屬公司已被告知以下信息：

• 相關(guān)附屬公司的會(huì)議紀(jì)要、業(yè)務(wù)記錄和通訊記錄顯示，向季昌群滙報(bào)的豐盛人員不當(dāng)參與了相關(guān)附屬公司貿(mào)易業(yè)務(wù)的決策和管理，而相關(guān)協(xié)議為貿(mào)易業(yè)務(wù)的一部分;
• 根據(jù)對(duì)南京傳動(dòng)員工的訪談及財(cái)務(wù)記錄核查，豐盛的財(cái)務(wù)及會(huì)計(jì)人員直接處理了相關(guān)附屬公司與交易對(duì)手方之間的資金調(diào)撥;
• 2024年12月，南京傳動(dòng)現(xiàn)任管理層在多次要求後，最終從豐盛科技園的豐盛辦公室取回了相關(guān)附屬公司的財(cái)務(wù)記錄，顯示豐盛可能控制了相關(guān)附屬公司的財(cái)務(wù)管理;
• 相關(guān)附屬公司有一套平行的合同審批程式，豐盛前法務(wù)顧問(wèn)及其他現(xiàn)任或前任高管實(shí)質(zhì)性參與其中;
• 尤為關(guān)鍵的是，公開(kāi)工商登記信息顯示，部分收取相關(guān)附屬公司款項(xiàng)的交易對(duì)手方可能與季昌群或豐盛存在關(guān)聯(lián); 此外，南京傳動(dòng)現(xiàn)任及已離職員工亦指認(rèn)交易對(duì)手方與豐盛存在間接聯(lián)繫; 及
• 房堅(jiān)在相關(guān)協(xié)議簽訂時(shí)負(fù)責(zé)相關(guān)附屬公司的運(yùn)營(yíng)管理，且在有關(guān)期間負(fù)責(zé)及監(jiān)督相關(guān)附屬公司的用印審批。

基於上述情況，相關(guān)附屬公司已經(jīng)展開(kāi)訴訟，向被告追討涉訴相關(guān)款項(xiàng)。 隨著調(diào)查推進(jìn)，後續(xù)或?qū)⒃谠V訟中追加其他被告。

已採(cǎi)取的行動(dòng)

發(fā)現(xiàn)相關(guān)協(xié)議後，董事會(huì)已成立獨(dú)立調(diào)查委員會(huì)，全面調(diào)查相關(guān)事項(xiàng)。 獨(dú)立調(diào)查委員會(huì)已聘請(qǐng)獨(dú)立調(diào)查顧問(wèn)開(kāi)展調(diào)查，預(yù)計(jì)於五月中旬提交初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)。

董事會(huì)以及集團(tuán)已表明堅(jiān)定決心加強(qiáng)內(nèi)控，並已實(shí)施以下臨時(shí)整改措施，包括：

• 加強(qiáng)對(duì)商品貿(mào)易業(yè)務(wù)的監(jiān)督與管理;
• 簡(jiǎn)化現(xiàn)金流控制和庫(kù)存管理;
• 明確高級(jí)管理層職責(zé)，以確保穩(wěn)健的企業(yè)管治; 及
• 加強(qiáng)管理監(jiān)督與合規(guī)性。

- 完 -

關(guān)於集團(tuán)

中國(guó)高速傳動(dòng)設(shè)備集團(tuán)有限公司（港交所股票代號(hào)：0658，連同其附屬公司統(tǒng)稱(chēng)「集團(tuán)」）是一個(gè)以專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)高速重載齒輪為主的大型企業(yè)集團(tuán)。 集團(tuán)創(chuàng)建於1969年，並於2007年在香港上市。 旗下品牌「NGC」是中國(guó)名牌及江蘇省重點(diǎn)培育和發(fā)展的國(guó)際知名品牌，下轄業(yè)務(wù)：風(fēng)電齒輪箱、軌道車(chē)輛齒輪箱、工業(yè)齒輪箱 、機(jī)器人減速機(jī)、新能源汽車(chē)齒輪箱。 欲瞭解更多資訊，敬請(qǐng)?jiān)L問(wèn)：www.chste.com。