北京2009年11月14日電 /美通社亞洲/ -- 完美時空有限責(zé)任公司（Nasdaq: PWRD）（以下簡稱"完美時空"或"公司"），一家總部位于中國的領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)游戲開發(fā)商和運營商，今日正式宣布于香港召開的年度股東大會上通過的股東決議。

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完美時空的股東通過了由公司提議的以下決議：

1. 修改《股權(quán)激勵計劃》第 3.1(a)條，用以下規(guī)定替換之前規(guī)定："受制于第8條與第3.1(b)

條的規(guī)定，根據(jù)所有授予（包括激勵性股票期權(quán)）可能發(fā)放的較大股票(1)數(shù)目為

44,645,000，或由委員會決定的更少的股票數(shù)目。"(2)

(1) 每股美國存托股票代表5股普通股。

(2)《股權(quán)激勵計劃》（或《計劃》）的該項修正案使得公司根據(jù)《計劃》授權(quán)發(fā)行的B類普通

股數(shù)額增加了2,500,000股。

2. 修改《股權(quán)激勵計劃》第5.2(a)(ii)和(iii)條，用以下規(guī)定替換之前規(guī)定："(ii)參加者的

雇員聘用關(guān)系因為除了殘疾或去世之外的原因終止后滿三個月；和 (iii) 參加者的聘用或服務(wù)

關(guān)系因殘疾或去世而終止之后滿一年。參加者有殘疾或去世情況的，于參加者殘疾或去世時可行

權(quán)的任何激勵性股票期權(quán)可以由參加者的法定代表、根據(jù)參加者的最終遺囑有權(quán)行權(quán)的人，或如

果參加者沒有對該等激勵性股票期權(quán)作出遺囑性質(zhì)的處置或未立遺囑而去世，則由根據(jù)適用的遺

產(chǎn)繼承分配法律有權(quán)獲得該等激勵性股票期權(quán)的人行權(quán)。"

3. 確認委任張涵先生作為公司的獨立董事；

4. 確認委任羊東先生作為公司的獨立董事；

5. 確認委任普華永道作為2008年財政年度的獨立審計師；

6. 委任普華永道作為2009年財政年度的獨立審計師；

7. 修改《公司大綱及章程》的第1條，增加以下一項詞語的定義："指定的證券交易所"是指納斯達

克證券市場。

8. 修改《公司大綱及章程》的第111條，用以下規(guī)定替換之前規(guī)定："第111條：受制于指定的證

券交易所適用的法律和規(guī)則的規(guī)定，(1) 董事會應(yīng)委任一名審計員審計公司的會計報表，并且該

審計員應(yīng)擔(dān)任這一職務(wù)直到董事會委任新的審計員為止。該審計員可以是公司的股東，但不得是

公司的董事或高級管理人員或雇員。 (2) 除了離任的審計員以外的人不得在董事會會議上被委

任為審計員，除非意圖提名該人擔(dān)任審計員職務(wù)的書面通知已于該董事會會議之前十四(14)日內(nèi)

發(fā)出，并且公司應(yīng)同時向該名離任的審計員發(fā)出一份任何該等通知的副本。 (3) 董事會可以于

審計員任職期限屆滿之前的任何時候，在根據(jù)本章程的規(guī)定召集并舉行的任何董事會會議上免除

該審計員的職務(wù)，并且應(yīng)同時在該次董事會會議上委任新的審計員以繼續(xù)被免職的審計員所剩余

的任期。"

9. 在公司2008年《年度報告》中納入2008年財政年度的《財務(wù)報告》；以及

10.在此授權(quán)每一位董事經(jīng)其裁量認為合適時有權(quán)采取使上述第一項至第九項決議生效的必要行動。

完美時空有限責(zé)任公司簡介 ( http://www.pwrd.com )

完美時空有限責(zé)任公司（NASDAQ: PWRD）是一家總部位于中國的領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)游戲開發(fā)商和運營商。完美時空主要基于自主研發(fā)的游戲引擎和游戲開發(fā)平臺開發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲。完美時空強大的技術(shù)能力及富有創(chuàng)意的游戲設(shè)計能力，加之對游戲市場的深刻理解和豐富經(jīng)驗，使公司能夠不斷迅速推出廣受大眾歡迎的游戲，以迎合日益變化的用戶需求及市場發(fā)展。完美時空目前自主開發(fā)的網(wǎng)絡(luò)游戲包括大型多人網(wǎng)絡(luò)角色扮演游戲：《完美世界》、《武林外傳》、《完美世界國際版》、《誅仙》、《赤壁》、《口袋西游》、《神鬼傳奇》和《夢幻誅仙》，以及一款休閑類網(wǎng)絡(luò)游戲《熱舞派對》。完美時空目前的大部分收益來自中國國內(nèi)市場，同時游戲也授權(quán)至包括亞洲、歐洲及南美洲的多個國家和地區(qū)的主要游戲運營商。完美時空還通過在北美地區(qū)運營游戲產(chǎn)生收入。完美時空將不斷開拓新的商業(yè)模式以致力于股東價值的較大化。

安全港聲明

本新聞發(fā)布稿包含了前瞻性聲明。這些聲明構(gòu)成1995年《私人證券訴訟改革法案》項下的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明可能用一些措辭來識別，例如"將"、"期望"、 "未來"、 "計劃"、"相信"和類似聲明。這類聲明含有一定的可能導(dǎo)致實際結(jié)果和前瞻性聲明產(chǎn)生巨大差別的風(fēng)險和不確定因素。潛在的風(fēng)險和不確定因素包括但不限于，我們有限的運營歷史，我們保護自身知識產(chǎn)權(quán)的能力，我們應(yīng)對競爭壓力的能力、中國監(jiān)管環(huán)境的變化以及中國和/或其他地方的經(jīng)濟放緩。關(guān)于這些和其他風(fēng)險的進一步信息包含在完美時空向美國證券交易委員會提交的文件（包括年報20-F）中。除非適用法律另有要求，完美時空并不承擔(dān)因任何新信息、未來事件或其他原因而更新任何前瞻性聲明的義務(wù)。